29. Lorsque les établissements de crédit et les établissements financiers entrent en relation …

Lorsque les établissements de crédit et les établissements financiers entrent en relation d’affaires à distance avec des clients qui sont des personnes morales, ils devraient définir dans leurs politiques et procédures, conformément à la section 4.1.1. paragraphe 9, les catégories de personnes morales concernées, en tenant compte, pour chaque catégorie, du niveau de risque en matière de LCB/FT ainsi que du niveau d’intervention humaine requis pour la validation des informations d’identification.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/