29. Amennyiben a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények távolról fogadnak be jogi személynek …

Amennyiben a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények távolról fogadnak be jogi személynek minősülő ügyfelet, a politikáikban és eljárásaikban a 4.1.1 szakasz 9. pontjában foglaltak szerint meg kell határozniuk, hogy mely kategóriákba tartozó jogi személyek befogadása végezhető el távolról, figyelembe véve az egyes kategóriákhoz kapcsolódó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok szintjét, illetve az azonosító információk validálásához szükséges emberi beavatkozás mértékét.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/