29. Wanneer kredietinstellingen en financiële instellingen op afstand cliënten accepteren die …

Wanneer kredietinstellingen en financiële instellingen op afstand cliënten accepteren die rechtspersonen zijn, dienen zij in hun gedragslijnen en procedures, zoals uiteengezet in punt 9 in afdeling 4.1.1, te bepalen welke categorie rechtspersonen daarvoor in aanmerking komt, rekening houdend met het niveau van het ML/TF-risico dat aan elke categorie verbonden is, evenals de mate van menselijke tussenkomst die nodig is om de identificatie-informatie te valideren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/