29. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jagħmlu onboarding b’mod remot tal - …

Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jagħmlu onboarding b’mod remot tal - klijenti li huma entitajiet legali, dawn għandhom jiddefinixxu fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, kif stabbilit fil - paragrafu 9 tat - Taqsima 4.1.1, liema kategorija ta’ entitajiet legali se jgħaddu mill - proċess ta’ onboarding b’mod remot, filwaqt li jqisu l - livell ta’ riskju TA’ ML/TF assoċjat ma’ kull kategorija, u l - livell ta’ intervent mill - bniedem meħtieġ biex tiġi vvalidata l - informazzjoni ta’ identifikazzjoni.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/