29. Ako kreditne i financijske institucije uvode na daljinu stranke koji su pravne osobe, trebale …

Ako kreditne i financijske institucije uvode na daljinu stranke koji su pravne osobe, trebale bi definirati u svojim politikama i postupcima, kako je navedeno u odjeljku 4.1.1. stavku 9., koju će kategoriju pravnih osoba uvoditi na daljinu, uzimajući u obzir razinu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanu sa svakom kategorijom, i razinu ljudske intervencije potrebne za provjeru valjanosti identifikacijskih informacija.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/