29. Ak úverové a finančné inštitúcie na diaľku uzatvárajú zmluvné vzťahy s klientmi, ktorí sú …

Ak úverové a finančné inštitúcie na diaľku uzatvárajú zmluvné vzťahy s klientmi, ktorí sú právnickými osobami, mali by vo svojich politikách a postupoch, ako sa uvádza v oddiele 4.1.1

• o ds. 9, určiť, s ktorou kategóriou právnických osôb budú uzatvárať zmluvné vzťahy na diaľku, pričom zohľadnia úroveň rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojenú s každou kategóriou a určia tiež úroveň ľudského zásahu potrebného na overenie identifikačných informácií.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/