29. Sempre que as instituições de crédito e as instituições financeiras integrem à distância …

Sempre que as instituições de crédito e as instituições financeiras integrem à distância clientes que sejam entidades jurídicas, devem definir, nas suas políticas e procedimentos, tal como estabelecido na secção 4.1.1, parágrafo 9, que categorias de entidades jurídicas irão integrar à distância, tendo em conta o nível de risco de BC/FT associado a cada categoria, e o nível de intervenção humana necessário para validar os elementos de identificação.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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