29. Kui krediidi- ja finantseerimisasutused kaugtuvastavad kliendiks juriidilisi isikuid, peaksid …

Kui krediidi- ja finantseerimisasutused kaugtuvastavad kliendiks juriidilisi isikuid, peaksid nad oma poliitikas ja menetlustes, nagu on sätestatud jaotise 4.1.1 punktis 9, määratlema, mis kategooria juriidilisi isikuid nad kaugtuvastavad, arvestades iga kategooriaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski taset ning tuvastusandmete valideerimiseks vajalikku inimsekkumise taset.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/