29. Hvis kredit- og finansieringsinstitutterne fjernidentificerer kunder, der er juridiske enheder …

Hvis kredit- og finansieringsinstitutterne fjernidentificerer kunder, der er juridiske enheder, bør de i deres politikker og procedurer, jf. afdeling 4.1.1, stk. 9, definere, hvilken kategori af juridiske enheder de kan fjernidentificere, under hensyntagen til den risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, der er forbundet med hver kategori, og omfanget af menneskelig indgriben, der kræves for at validere identifikationsoplysningerne.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/