87. Poskytovatelé CASP by měli posoudit riziko spojené s převody z nehostované adresy nebo na …

Poskytovatelé CASP by měli posoudit riziko spojené s převody z nehostované adresy nebo na nehostovanou adresu, jak je uvedeno v oddíle 4.5.3 a v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu, a to s využitím všech informací týkajících se původců a příjemců, obvyklého chování a zeměpisných oblastí a informací od regulačních a donucovacích orgánů a od třetích stran.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/