87. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak a 4.5.3. szakaszban meghatározottak szerint és az EBH …

A kriptoeszköz- szolgáltatóknak a 4.5.3. szakaszban meghatározottak szerint és az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásával összhangban értékelniük kell a saját tárhelyen működtetett címről kiinduló vagy ilyen címre irányuló átruházásokhoz kapcsolódó kockázatot, felhasználva a kezdeményezőkre és a kriptoeszköz- kedvezményezettekre, a mintákra és földrajzi területekre vonatkozó valamennyi információt, valamint a szabályozó hatóságoktól, a bűnüldöző hatóságoktól és harmadik felektől származó információkat.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/