87. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden mukaisesti …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden mukaisesti kryptovarapalvelun tarjoajien olisi arvioitava 4.5.3 jaksossa tarkoitettua riskiä, joka liittyy siirtoihin isännöimättömästä osoitteesta tai isännöimättömään osoitteeseen, käyttäen kaikkia tietoja, jotka liittyvät siirron toimeksiantajiin ja siirronsaajiin, malleihin ja maantieteellisiin alueisiin sekä sääntelyviranomaisilta, lainvalvontaviranomaisilta ja kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/