87. Los PSCA evaluarán el riesgo asociado a las transferencias desde o hacia una dirección …

Los PSCA evaluarán el riesgo asociado a las transferencias desde o hacia una dirección autoalojada, tal como se establece en la sección 4.5.3 y de conformidad con las Directrices de la ABE sobre factores de riesgo de BC/FT, utilizando toda la información relacionada con los originantes y beneficiarios, los patrones y las zonas geográficas, así como la información de los reguladores, los cuerpos y fuerzas de seguridad y terceros.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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