87. KAPS būtu jānovērtē risks, kas saistīts ar pārvedumiem no vai uz pašuzturētu adresi, kā …

KAPS būtu jānovērtē risks, kas saistīts ar pārvedumiem no vai uz pašuzturētu adresi, kā noteikts 4.5.3. iedaļā un saskaņā ar EBI NILL/TF riska faktoru pamatnostādnēm, izmantojot visu informāciju, kas saistīta ar iniciatoriem un labuma guvējiem, modeļiem un ģeogrāfiju, kā arī informāciju no regulatoriem, tiesībaizsardzības iestādēm un trešām personām.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/