87. Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör bedöma risken i samband med överföringar till eller …

Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör bedöma risken i samband med överföringar till eller från fristående adresser enligt avsnitt 4.5.3 och i enlighet med EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism, med hjälp av all information om avsändare, mottagare, mönster, geografiska områden samt information från regulatorer, brottsbekämpande myndigheter och tredje parter.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/