87. CASP trebuie să evalueze riscul asociat transferurilor de la sau către o adresă negăzduită, așa …

CASP trebuie să evalueze riscul asociat transferurilor de la sau către o adresă negăzduită, așa cum se prevede în secțiunea 4.5.3 și conform Ghidului ABE privind factorii de risc de SB/FT, folosind toate informațiile referitoare la inițiatori și beneficiari, tipare și zone geografice, precum și informații de la autoritățile de reglementare, autoritățile de aplicare a legii și de la terți.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/