87. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni oceniać ryzyko związane z transferami z adresu …

Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni oceniać ryzyko związane z transferami z adresu niehostowanego lub na adres niehostowany zgodnie z sekcją 4.5.3. oraz zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, korzystając ze wszystkich informacji dotyczących inicjatorów i beneficjentów, schematów i czynników geograficznych oraz informacji pochodzących od organów regulacyjnych, organów ścigania i osób trzecich.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/