87. Is- CASP jenħtieġ li jivvalutaw ir - riskju assoċjat mat - trasferimenti minn jew lejn indirizz …

Is- CASP jenħtieġ li jivvalutaw ir - riskju assoċjat mat - trasferimenti minn jew lejn indirizz awtoospitat kif stabbilit fit - Taqsima 4.5.3. u f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il-Fatturi tar - Riskju ta’ ML/TF, bl - użu tal - informazzjoni kollha relatata ma l- oriġinaturi u l - benefiċjarji, ix - xejriet u l - ġeografiji, u l - informazzjoni mir - regolaturi, l - infurzar tal - liġi u partijiet terzi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/