87. Poskytovatelia služieb kryptoaktív majú posúdiť riziko spojené s prevodmi zo samohosťovanej …

Poskytovatelia služieb kryptoaktív majú posúdiť riziko spojené s prevodmi zo samohosťovanej adresy alebo na samohosťovanú adresu, ako sa uvádza v oddiele 4.5.3 a v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pričom majú mali použiť všetky informácie týkajúce sa pôvodcov a prijímateľov, vzorcov a geografických aspektov, ako aj informácie od regulačných orgánov, orgánov presadzovania práva a tretích strán.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/