87. CASP bi morali oceniti tveganje, povezano s prenosi na naslov brez gostitelja ali z njega, kot …

CASP bi morali oceniti tveganje, povezano s prenosi na naslov brez gostitelja ali z njega, kot je določeno v oddelku 4.5.3 in v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT, z uporabo vseh informacij, povezanih z originatorji in upravičenci, vzorci in geografskimi območji, ter informacij ami regulatorjev, organov pregona in tretjih oseb.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/