87. Krüptovarateenuse osutajad peaksid hindama riske, mis on seotud ülekannetega isehallatavalt …

Krüptovarateenuse osutajad peaksid hindama riske, mis on seotud ülekannetega isehallatavalt aadressilt või isehallatavale aadressile, nagu on kirjeldatud punktis 4.5.3 ja EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunistes, kasutades kogu teavet algatajate ja saajate, tehingumustrite ja geograafiliste piirkondade kohta, samuti reguleerivatelt asutustelt, õiguskaitseasutustelt ja kolmandatelt isikutelt saadud teavet.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/