+87. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įvertinti riziką, susijusią su pervedimais iš …
|
87. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įvertinti riziką, susijusią su pervedimais iš …
Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įvertinti riziką, susijusią su pervedimais iš saviprieglobio adreso arba į jį, kaip nurodyta 4.5.3 skirsnyje ir EBI Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairėse, naudodami visą informaciją, susijusią su iniciatoriais ir naudos gavėjais, modeliais ir geografinėmis vietovėmis, taip pat informaciją iš reguliavimo institucijų, teisėsaugos institucijų ir trečiųjų šalių.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|