87. Ba cheart do SSCSanna measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le haistrithe ó sheoladh …

Ba cheart do SSCSanna measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le haistrithe ó sheoladh féinóstáilte nó chuig seoladh féinóstáilte mar a leagtar amach i gCuid 4.5.3. agus i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF, agus úsáid á baint as an bhfaisnéis uile a bhaineann le tionscnóirí agus tairbhithe, patrúin agus limistéir gheografacha, agus faisnéis ó rialtóirí, ó fhorfheidhmiú an dlí agus ó thríú páirtithe.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/