87. CADA’s dienen het risico dat gepaard gaat met overdrachten van of naar een zelfgehost adres te …

CADA’s dienen het risico dat gepaard gaat met overdrachten van of naar een zelfgehost adres te beoordelen volgens de beschrijving in afdeling 4.5.3 en in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren. Daarbij dienen zij gebruik te maken van alle informatie over initiators en begunstigden, patronen en geografische gebieden, alsook van informatie die is verkregen van regelgevende instanties, rechtshandhavingsinstanties en derden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/