+44. Udstedere af ART'er, som ikke er forpligtede enheder i henhold til direktiv (EU) 2015/849, bør …

44. Udstedere af ART'er, som ikke er forpligtede enheder i henhold til direktiv (EU) 2015/849, bør …

Udstedere af ART'er, som ikke er forpligtede enheder i henhold til direktiv (EU) 2015/849,6 bør altid i genindløsningsplanen forklare, hvordan de vil inddrage formidlere, der er omfattet af nævnte direktiv, således at disse formidlere:

  • a) udfører AML/CFT-kontrol, herunder kundekendskabskontrol for så vidt angår de tokenindehavere, der har fremsat et genindløsningskrav
  • b) opfylder deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2023/1113 (forordningen om pengeoverførsler)7 (jf. punkt 55 og 56 i disse retningslinjer) med hensyn til overførslen.

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 1).

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.