44. Gli emittenti di ART che non sono soggetti obbligati ai sensi della direttiva 2015/849/UE ( ) …

Gli emittenti di ART che non sono soggetti obbligati ai sensi della direttiva 2015/849/UE (⁶ ) dovrebbero sempre spiegare nel piano di rimborso come intendono avvalersi di intermediari soggetti a tale direttiva, in modo che tali intermediari:

• a) eseguano controlli in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), compresi i controlli di adeguata verifica della clientela sui possessori di token che hanno presentato una richiesta di rimborso; e
• b) rispettino gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1113 (regolamento sui trasferimenti di fondi) (⁷ ) (cfr. paragrafi e 55 dei 56 presenti orientamenti) in relazione al trasferimento.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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