+44. L- emittenti ta’ ARTs li mhumiex entitajiet obbligati skont id -Direttiva 2015/849/UE għandhom …

44. L- emittenti ta’ ARTs li mhumiex entitajiet obbligati skont id -Direttiva 2015/849/UE għandhom …

L- emittenti ta’ ARTs li mhumiex entitajiet obbligati skont id -Direttiva 2015/849/UE6 għandhom dejjem jispjegaw fil- pjan ta’ fidi kif se jinvolvu intermedjarji soġġetti għal dik id - Direttiva sabiex dawn l-intermedjarji:

  • a) iwettqu kontrolli kontra l - ħasil tal -flus u l- ġlieda kontra l -finanzjament tat- terroriżmu (AML/CFT), inklużi kontrolli tad - diliġenza dovuta tal- klijenti fuq id -detenturi tat-tokens li jkunu ssottomettew pretensjoni ta’ fidi; u
  • b) jikkonformaw mal- obbligi tagħhom skont ir -Regolament (UE) 2023/1113 (ir-Regolament dwar it-Trasferiment ta’ Fondi)7 (ara l-paragrafi 55 u 56 ta’ dawn il-Linji gwida) fir-rigward tat-trasferiment.

6 Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal- użu tas -sistema finanzjarja għall -finijiet tal- ħasil tal -flus jew il-finanzjament tat- terroriżmu, li temenda r -Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill, u li tħassar id -Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

7 Ir-Regolament (UE) 2023/1113 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2023 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t- trasferimenti ta’ fondi u ċerti kriptoassi u li jemenda d -Direttiva (UE) 2015/849 (ĠU L 150, 9.6.2023, p. 1).

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.