+44. Izdavatelji ART - ova koji nisu obveznici na temelju Direktive 2015/849/EU u planu iskupa …

44. Izdavatelji ART - ova koji nisu obveznici na temelju Direktive 2015/849/EU u planu iskupa …

Izdavatelji ART - ova koji nisu obveznici na temelju Direktive 2015/849/EU6 u planu iskupa uvijek bi trebali objasniti kako će uključiti posrednike koji podliježu toj Direktivi kako bi ti posrednici:

  • a) provodili provjere za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT), uključujući provjere dubinske analize stranke nad imateljima tokena koji su podnijeli zahtjev za iskup i
  • b) ispunjavali svoje obveze u skladu s Uredbom (EU) 2023/1113 (Uredba o prijenosu novčanih sredstava)7 (vidjeti točke 55. i 56. ovih smjernica) u pogledu prijenosa.

6 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

7 Uredba (EU) 2023/1113 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 (SL L 150, 9.6.2023., str. 1.).

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.