44. Izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva, ki niso pooblaščeni subjekti v skladu z Direktivo …

Izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva, ki niso pooblaščeni subjekti v skladu z Direktivo 2015/849/EU⁶ , bi morali v načrtu unovčenja vedno pojasniti, kako bodo vključevali posrednike, za katere velja navedena direktiva, tako da ti posredniki:

• a) izvajajo preverjanja za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT), vključno s skrbnim preverjanjem strank imetnikov žetonov, ki so predložili terjatev za unovčenje, ter
• b) izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z Uredbo (EU) 2023/1113 (uredba o prenosu sredstev)⁷ (glej odstavka 55 in 56 teh smernic) v zvezi s prenosom.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.