+44. Emitenci tokenów powiązanych z aktywami, którzy nie są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z …

44. Emitenci tokenów powiązanych z aktywami, którzy nie są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z …

Emitenci tokenów powiązanych z aktywami, którzy nie są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z dyrektywą 2015/849/UE6 , zawsze powinni w planie wykupu wyjaśnić, w jaki sposób będą angażować pośredników objętych zakresem tej dyrektywie, tak aby pośrednicy ci:

  • a) przeprowadzili kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym kontrolę należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do posiadaczy tokenów, którzy złożyli roszczenie o wykup oraz
  • b) wypełniali swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2023/1113 (rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych)7 (zob. pkt 55 i 56 niniejszych wytycznych) w odniesieniu do transferu.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 (Dz.U. L 150 z 9.6.2023, s. 1).

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.