+44. Varapõhiste tokenite emitendid, kes ei ole direktiivi 2015/849/EL kohaselt kohustatud üksused …

44. Varapõhiste tokenite emitendid, kes ei ole direktiivi 2015/849/EL kohaselt kohustatud üksused …

Varapõhiste tokenite emitendid, kes ei ole direktiivi 2015/849/EL6 kohaselt kohustatud üksused, peaksid alati selgitama lunastamiskavas, kuidas nad kaasavad direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid vahendajaid, et need vahendajad:

  • a) teeksid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML/CFT) kontrolle, sealhulgas klientide hoolsuskontrolli lunastamisnõude esitanud tokeniomanike suhtes; ja
  • b) täidaksid oma kohustusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2023/1113 (rahaülekannete määrus)7 (vt käesolevate suuniste punktid 55 ja 56) seoses ülekannetega.

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1113, mis käsitleb rahaülekannetes ja teatavates krüptovaraülekannetes edastatavat teavet ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 1).

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.