+44. TSŽ emitentai, kurie nėra įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 , išpirkimo …

44. TSŽ emitentai, kurie nėra įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 , išpirkimo …

TSŽ emitentai, kurie nėra įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/8496 , išpirkimo plane visada turėtų paaiškinti, kaip jie įtrauks tarpininkus, kuriems taikoma ta direktyva, kad šie tarpininkai:

  • a) vykdytų kovos su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu patikrinimus, taip pat išpirkimo reikalavimą pateikusių žetonų turėtojų išsamius klientų patikrinimus, ir
  • b) vykdytų savo pareigas pagal Reglamentą (ES) 2023/1113 (lėšų pervedimo reglamentas)7 (žr. šių gairių 55 ir 56 dalis), susijusias su pervedimu.

6 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

7 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 (OL L 150, 2023 6 9, p. 1).

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.