+44. Niiden ART:ien liikkeeseenlaskijoiden, jotka eivät ole direktiivin 2015/849/EU mukaisia …

44. Niiden ART:ien liikkeeseenlaskijoiden, jotka eivät ole direktiivin 2015/849/EU mukaisia …

Niiden ART:ien liikkeeseenlaskijoiden, jotka eivät ole direktiivin 2015/849/EU6 mukaisia ilmoitusvelvollisia, tulisi aina selittää lunastussuunnitelmassa, miten ne ottavat mukaan kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvia välittäjiä, jotta nämä välittäjät voivat

  • a) suorittaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML/CFT) tarkastuksia, mukaan lukien asiakkaan due diligence -tarkastukset lunastusvaateen jättäneille tokenin haltijoille ja
  • b) noudattaa asetuksen (EU) 2023/1113 (maksun tiedot -asetus)7 mukaisia velvoitteitaan (ks. näiden ohjeiden kohdat 55 ja 56) siirron osalta.

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1113, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, varainsiirtojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2023, s. 1).

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.