37. Kredit- eller finansieringsinstitutter bør sikre, at AML/CFT-compliancefunktionen løbende …

Kredit- eller finansieringsinstitutter bør sikre, at AML/CFT-compliancefunktionen løbende fungerer som en del af den overordnede styring af forretningskontinuiteten. Det bør tage højde for muligheden for, at AML/CFT-compliance officeren afbryder sit arbejde, og sikre, at en delegeret med passende færdigheder og ekspertise er til rådighed til at overtage opgaverne som AML/CFT-compliance officer, i tilfælde af at vedkommende er fraværende i en periode, eller at der sættes spørgsmålstegn ved AML/CFT-compliance officerens integritet.

4.2.4. AML/CFT-compliance officerens opgaver og rolle

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/