37. Luotto- tai finanssilaitosten olisi varmistettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Luotto- tai finanssilaitosten olisi varmistettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova toiminto toimii jatkuvasti osana sen yleistä liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa. Sen olisi otettava huomioon mahdollisuus siihen, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova toimihenkilö lopettaa tehtävänsä, ja huolehdittava siitä, että saatavilla on henkilö, jolla on asianmukainen osaaminen ja asiantuntemus ja jolle kyseisen toimihenkilön tehtävät voidaan siirtää, jos tämä on poissa tietyn ajan tai tämän lahjomattomuus on kyseenalaistettu.

4.2.4 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävät ja asema

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/