37. Úverové alebo finančné inštitúcie by mali zabezpečiť, aby funkcia dodržiavania súladu s …

Úverové alebo finančné inštitúcie by mali zabezpečiť, aby funkcia dodržiavania súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu fungovala priebežne ako súčasť celkového riadenia kontinuity činnosti. Mali by počítať s možnosťou, že pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prestane vykonávať svoje funkcie, a postarať sa o dostupnosť zástupcu s vhodnými zručnosťami a odbornými znalosťami, ktorý prevezme funkcie tohto pracovníka v prípade jeho neprítomnosti po určitý čas alebo v prípade, že sa spochybní jeho bezúhonnosť.

4.2.4. Úlohy a funkcia pracovník a zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/