37. L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe garantire che la funzione antiriciclaggio …

L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe garantire che la funzione antiriciclaggio operi su base continuativa nell’ambito della sua gestione della continuità operativa complessiva. Dovrebbe far sì che il responsabile antiriciclaggio possa sospendere le proprie funzioni e sia disponibile un suo delegato in possesso di competenze ed esperienza adeguate per assumere le funzioni del responsabile antiriciclaggio nel caso in cui questi sia assente per un periodo di tempo

• o ne sia messa in dubbio l’integrità.

4.2.4. Compiti e ruolo del responsabile antiriciclaggio

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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