37. Ba cheart do na hinstitiúidí creidmheasa nó airgeadais a áirithiú go bhfeidhmíonn an fheidhm …

Ba cheart do na hinstitiúidí creidmheasa nó airgeadais a áirithiú go bhfeidhmíonn an fheidhm chomhlíonta AML/CFT ar bhonn leanúnach mar chuid dá bainistiú foriomlán ar leanúnachas gnó. Ba cheart go bhfreastalódh sé ar an bhféidearthacht go scoirfeadh an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT dá fheidhmeanna agus go gcuirfí toscaire ar fáil a bhfuil na scileanna agus an saineolas cuí aige chun feidhmeanna an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT a ghlacadh i gcás ina bhfuil sé/sí as láthair ar feadh tréimhse ama nó ina gcuirtear ionracas an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT faoi amhras.

4.2.4 Tascanna agus ról an oifigigh chomhlíontachta AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/