37. Úvěrové nebo finanční instituce by měly zajistit, aby funkce zajišťování souladu s předpisy v …

Úvěrové nebo finanční instituce by měly zajistit, aby funkce zajišťování souladu s předpisy v oblasti praní peněz a financování terorismu fungovala průběžně jako součást celkového řízení kontinuity podnikání. Měla by počítat s možností, že kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu přestane vykonávat své funkce, a s dostupností zástupce s odpovídajícími dovednostmi a odbornými znalostmi, který by převzal funkce kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v případě, že by byl kontrolor po určitou dobu nepřítomen nebo by byla zpochybněna jeho bezúhonnost.

4.2.4 Povinnosti a úloha kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/