37. A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az AML/CFT …

A hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az AML/CFT megfelelési funkció az általános üzletmenetfolytonosság -menedzsment részeként folyamatosan működjön. Fel kell készülniük annak lehetőségére, hogy az AML/CFT megfelelési tisztviselő megszakítja feladatait, valamint gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő készségekkel és szakértelemmel rendelkező megbízott álljon rendelkezésre, aki átveszi az AM L/CFT megfelelési tisztviselő feladatait abban az esetben, ha a tisztviselő egy ideig távol van, vagy az AML/CFT megfelelési tisztviselő feddhetetlensége megkérdőjeleződik.

4.2.4 Az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatai és szerepe

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/