37. De kredietinstelling of financiële instelling dient er zorg voor te dragen dat de …

De kredietinstelling of financiële instelling dient er zorg voor te dragen dat de AML/CFT-nalevingsfunctionaris op doorlopende basis werkzaam is in het kader van haar algemene bedrijfscontinuïteitsbeheer. Zij houdt rekening met de mogelijkheid dat de AML/CFT-nalevingsfunctionaris uit zijn/haar functies wordt ontheven en zorgt dat er een plaatsvervanger beschikbaar is met de juiste vaardigheden en expertise waaraan de taken van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris kunnen worden gedelegeerd wanneer deze enige tijd afwezig is of zijn/haar integriteit niet langer buiten twijfel staat.

4.3.4 Taken en rol van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/