37. Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid tagama, et rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Krediidi- või finantseerimisasutused peaksid tagama, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli funktsioon toimib pidevalt osana tema üldisest talitluspidevuse juhtimisest. See peaks tagama võimaluse, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik lõpetab oma ülesannete täitmise, ning piisavate oskuste ja teadmistega delegaadi olemasolu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku ülesannete ülevõtmiseks juhul, kui ta viibib mõnda aega eemal või kui tekib kahtlus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku aususes.

4.2.4 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku ülesanded ja roll

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/