37. Kreditinstituten eller de finansiella instituten bör säkerställa att funktionen för …

Kreditinstituten eller de finansiella instituten bör säkerställa att funktionen för regelefterlevnad för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism fungerar kontinuerligt som en del av deras övergripande kontinuitetshantering. Den bör omfatta möjligheten att den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism avbryter sina uppgifter och att det finns en delegat tillgänglig med lämplig kompetens och expertis för att ta över uppgifterna för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism om han eller hon är frånvarande under en viss tid eller om integriteten hos den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ifrågasätts.

4.2.4 Uppgifter och roll för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/