37. Instituțiile de credit sau financiare trebuie să se asigure că funcția de conformitate în …

Instituțiile de credit sau financiare trebuie să se asigure că funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului funcționează în permanență, ca parte a gestionării generale a continuității activității. Aceasta ar trebui să prevadă posibilitatea ca un coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului să își întrerupă funcțiile, precum și disponibilitatea unui delegat cu competențele și expertiza corespunzătoare pentru a prelua funcțiile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în cazul în care acesta este absent pentru o per ioadă de timp sau în cazul în care integritatea coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului este pusă sub semnul întrebării. 4.2.4. Sarcinile și rolul coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/