37. As instituições de crédito ou financeiras devem assegurar que a função de conformidade em …

As instituições de crédito ou financeiras devem assegurar que a função de conformidade em matéria de ABC/CFT funciona de forma contínua como parte da sua gestão global da continuidade operacional. Deve prever-se a possibilidade de o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT cessar as suas funções e a necessidade de dispor de um delegado com competências e experiência adequados para assumir as funções do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT, em caso de ausência prolongada ou no caso de ser posta em causa a integridade do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT.

4.2.4 Funções e papel do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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