14. I retningslinje 4.60 erstattes litra a) af følgende: "a) de afviger fra de transaktioner, som …

I retningslinje 4.60 erstattes litra a) af følgende:

"a) de afviger fra de transaktioner, som selskabet normalt ville forvente på grundlag af sit kendskab til kunden, forretningsforbindelsen eller den kategori, som kunden tilhører, enten med hensyn til beløb, hyppighed, kompleksitet eller lignende, herunder når transaktionerne er større eller sker oftere end normalt, eller når transaktionerne vedrører mindre beløb og sker usædvanligt ofte, eller når der sker flere på hinanden følgende transaktioner uden en åbenlys økonomisk begrundelse, såsom transaktioner, der er opdelt for at omgå rapporteringsgrænser, eller tilpasning af usædvanlige transaktioner til den adfærd og det mønster, der normalt forventes, med støtte af oplysninger indsamlet under etableringen af forretningsforbindelsen og under den løbende overvågning af selvsamme."

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/