14. V usmernení 4.60 sa písmeno a) nahrádza takto: „a) sa líšia od transakcií, ktoré by spoločnosť …

V usmernení 4.60 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) sa líšia od transakcií, ktoré by spoločnosť bežne očakávala na základe svojich poznatkov

• o klientovi, obchodnom vzťahu alebo kategórii, do ktorej klient patrí, a to buď v množstve, frekvencii, zložitosti alebo podobne, a to aj v prípade väčších alebo častejších transakcií než zvyčajne, alebo v prípade transakcií zahŕňajúcich malé sumy, ktoré sú nezvyčajne časté, alebo v prípade následných transakcií bez zjavného ekonomického opodstatnenia, ako sú transakcie, ktoré sú rozdelené s cieľom obísť limity, ktoré si vyžadujú ohlásenie, alebo zosúladiť neobvyklé transakcie so štandardne očakávaným správaním a modelmi, ako to potvrdzujú informácie zhromaždené počas postupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov a priebežné monitorovanie obchodného vzťahu.“

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/