14. В насока 4.60 буква а) се заменя със следното: „а) те се различават от сделките, които …

В насока 4.60 буква а) се заменя със следното:

„а) те се различават от сделките, които дружеството нормално би очаквало въз основа на познанията си за клиента, деловите взаимоотношения или категорията, към която принадлежи клиентът, било по размер, по честота, по сложност, или по други подобни причини, включително когато сделките са по - големи или по - чести от обичайното, или за сделки за малки суми, които са необичайно чести, или когато има последователни сделки без очевидна икономическа обосновка, като сделки, които са разделени, за да се заобиколят ограниченията за докладване, или привеждат необичайните сделки в съответствие с нормално очакваното поведение и модели, подкрепени от информацията, събрана по време на встъпване в деловите взаимоотношения и текущото наблюдение на деловите взаимоотношения.“

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/