14. Suunise 4.60 punkt a asendatakse järgmisega: „a) need erinevad tehingutest, mida äriühing …

Suunise 4.60 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) need erinevad tehingutest, mida äriühing tavaliselt eeldab selle alusel, mida ta teab kliendi, ärisuhte või kliendi kategooria kohta, kas summa, sageduse, keerukuse või muu sarnase teguri poolest, sealhulgas kui tehingud on tavapärasest suuremad või sagedamad või kui väikesi summasid hõlmavad tehingud on ebatavaliselt sagedad või kui tehakse järjest tehinguid, millel puudub ilmne majanduslik põhjendus, nt tehingud, mis on jagatud osadeks aruandluspiirangutest kõrvalehoidmiseks või mis kombineerivad ebatavalisi tehinguid tavapäraselt eeldatava käitumise ja mustriga, mida tõendavad kliendi tuvastamise menetluse käigus kogutud teave ja ärisuhte pidev jälgimine;“

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/