14. V obecném pokynu 4.60 se písmeno a) nahrazuje tímto: „a) se liší od transakcí, které by podnik …

V obecném pokynu 4.60 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) se liší od transakcí, které by podnik obvykle očekával na základě svých znalostí o klientovi, obchodním vztahu nebo kategorii, do které klient patří, a to buď co do množství, četnosti nebo složitosti apod., včetně případů, kdy jsou transakce větší nebo častější než obvykle, nebo u transakcí s malými částkami, jež jsou neobvykle časté, nebo kdy dochází k několika po sobě následujícím transakcím bez zjevného ekonomického důvodu, jako jsou transakce, které jsou rozděleny s cílem obejít limity pro podávání zpráv nebo sladit neobvyklé transakce s běžně očekávaným chováním a vzorci, což dokládají informace shromážděné během procesu onboardingu a průběžného sledování obchodního vztahu.“

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/